Pedoman Kerja Direksi

Dewan Direksi
Dewan Direksi di Intiland terdiri dari seorang Direktur Utama sekaligus sebagai Chief Executive Officer, dua Wakil Direktur Utama sekaligus sebagai Chief Operating Officer, empat orang Direktur yang bertugas sebagai Chief Financial Officer dan Direktur Eksekutif, dan seorang Direktur Independen.

Tugas dan Kewajiban Direksi
Berdasarkan Undang Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut :

  1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
  2. Mengikat Perseroan dengan pihak lain.
  3. Menjalankan segala tindakan kepengurusan, kepemilikan sesuai aturan yang berlaku.

Tugas utama Direksi adalah mengelola kegiatan operasional Perseroan dengan orientasi kepentingan terbaik Perseroan.
Secara detail, Distinct Job Profile (DJP) dari Direksi yang telah disempurnakan di tahun 2014 adalah sebagai berikut:

  • Presiden Direktur - Chief Executive Officer
    Merumuskan dan merencanakan strategi jangka panjang Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan serta memonitor dan mengontrol implementasi seluruh strategi Perseroan yang telah ditentukan, baik di head office maupun proyek agar berjalan dengan baik untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan.
  • Wakil Presiden Direktur - Chief Operating Officer
    Memastikan Perseroan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan memperoleh omset dan profit yang terus tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu dengan memperhatikan namun tidak terbatas pada pembangunan proyek yang tepat waktu, berdasarkan dengan budget dan spesifikasi yang telah ditentukan, sesuai dengan desain dan memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standard yang telah ditentukan, merumuskan dan mengimplementasikan visi pembangunan proyek, manajemen risiko yang muncul atau akan muncul terhadap Perseroan, pemekaran dan pembebasan lahan Perseroan, serta menyampaikan visi, misi dan nilai-nilai dari Perseroan agar dapat dilaksanakan dan diterapkan oleh seluruh karyawan Perseroan
  • Direktur - Chief Financial Officer
    Memonitor dan mengelola fungsi akuntasi, perpajakan dan aktivitas operasional keuangan, yang meliputi hasil penjualan produk Perseroan, Grup, hutang dan piutang Perseroan dan seluruh anak perusahaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung kelancaran operasional dalam mencapai tujuan Perseroan.
  • Direktur Eksekutif – Pengelolaan Modal dan Investasi
    Mengembangkan, mengarahkan dan mengevaluasi metodologi, sistem, dan kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan bisnis, pencarian dana perusahaan (keuangan), legalitas dan hubungan kerjasama dengan pihak luar (investor) sehingga didapatkan pembiayaan dana dari berbagai macam sumber untuk mendukung pencapaian kinerja keuangan Perseroan yang baik serta menciptakan citra Perseroan sebagai sebuah perusahaan yang sehat, memiliki daya jual yang tinggi dan terpercaya.
  • Direktur Eksekutif – Pengembangan Bisnis & Proyek
    Memonitor dan mengembangkan/memperbaiki sistem operasional di head office dan proyek agar berjalan dengan baik sesuai ketentuan dan prosedur yang ada; merumuskan dan mengimplementasikan visi pembangunan proyek yang bersifat kelas dunia serta memonitor dan mengontrol seluruh kegiatan operasional proyek (mulai dari desain, konstruksi, pemasaran hingga serah terima kepada konsumen) agar terselesaikan tepat waktu, layak secara komersial, sesuai dengan anggaran, standar operasional, kualitas, keselamatan serta ketentuan yang yang berlaku.
  • Direktur Eksekutif – Chief Operating Officer Intiwhiz
    Merumuskan dan mengimplementasikan pembangunan dan pengembangan bisnis perhotelan serta memonitor dan mengontrol seluruh kegiatan operasional di Divisi Hospitality agar berjalan dengan baik, tepat waktu, sesuai dengan anggaran, kualitas serta Standard Operating Procedures (SOP) yang berlaku guna mendukung pencapaian visi Perusahaan
  • Direktur Independen
    Berdasarkan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia No. IA bahwa sebuah perusahaan yang terdaftar diharuskan menunjuk seorang Direktur Independen. Tugas utama Direktur Independen adalah memastikan bahwa dalam mengambil keputusan operasional, Direksi secara efektif dapat melakukan penilaian yang adil untuk kepentingan eksklusif Perseroan.

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Direksi
Sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

Persyaratan
Persyaratan menjadi anggota Direksi adalah sebagai berikut :

  1. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
  2. Mampu melaksanakan perbuatan hokum
  3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan
  4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan
  5. Memiliki pengalaman lebih dari lima tahun di operasional sebagai pejabat eksekutif perusahaan.
  6. Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan tindakan tercela dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Penilaian Kinerja Direksi
Penilaian kinerja Dewan Direksi dilakukan oleh pemegang saham setiap tahunnya. Direksi menetapkan target keuangan dan juga target-target non-keuangan seperti antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, target ekspansi proyek dan perusahaan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan biaya dan kualitas proyek.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi dan Kinerja Direksi
Penetapan remunerasi masing-masing anggota Direksi ditentukan berdasarkan penilaian kinerja dan kontribusi masing-masing anggota Direksi dengan memperhatikan masukan dari Presiden Direktur & CEO.
Remunerasi Direksi terdiri dari :

  1. Gaji/honorarium per-bulan.
  2. Tunjangan hari raya keagamaan, maksimal satu kali gaji/honorarium.
  3. Fasilitas kendaraan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta pemeliharaan dan operasionalnya.
  4. Fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.
  5. Fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
  6. Tantiem/insentif kinerja yang disesuaikan dengan pencapaian kinerja dan tingkat kemampuan keuangan Perseroan.
  7. Faktor pajak atas gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem Direksi menjadi beban Perseroan.

Rapat Dewan Direksi
Rapat Direksi adalah rapat yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Perseroan. Jadwal rutin Rapat Direksi telah ditentukan di awal tahun namun Direksi dapat melaksanakan rapat sewaktu-waktu jika dianggap perlu.
Hasil Rapat Direksi dituangkan ke dalam risalah rapat dan diadministrasikan dengan baik termasuk jika ada perbedaan pendapat. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diimplementasikan dan keputusannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.